Comenzaron
operativos de inspección, atendiendo denuncias de trámites ilegales y
fraudulentos en Caracas
Detenciones preventivas, cierre de casas de
cambio y oficinas dedicadas al trámite de remesas familiares sin autorización,
fue el resultado de una investigación que inició la Comisión de Administración
de Divisas (Cadivi) junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc).
Durante un contacto informativo por
Venezolana de Televisión, José Khan, vicepresidente Ejecutivo de Cadivi, indicó
algunas de las irregularidades encontradas durante el operativo iniciado este
lunes en Caracas, siguiendo instrucciones del presidente de la República
Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, para controlar los ilicitos
cambiarios y aplicar sanciones a quienes incurran en actos de corrupción, en el
marco del plan de eficiencia o nada.
“En este edificio de aproximadamente cinco
pisos, en cuatro de ellos abundan las oficinas que tienen que ver con las
remesas familiares”, dijo.
Destacó Khan que 90% de las remesas
familiares que se aprueban desde Cadivi salen a Colombia, de allí que las
primeras denuncias atendidas por la institución son las relacionadas a las
divisas que se envían a ese país.
Nosotros lo que estamos inspeccionando es
fundamentalmente para que personas inescrupulosas que han montado estas casas
de cambio, que tratan de actuar como intermediarios entren a hacer una serie de
actos ilícitos que están mermando nuestras divisas, agregó.
En la inspección detectaron oficinas que
laboran sin el permiso para funcionar como operador cambiario, irregularidades
en los trámites de solicitudes realizadas por ciudadanos venezolanos que envían
remesas a Colombia sin tener familiares en ese país, entre otros requisitos que
son falsificados.
También se
encontraron personas que laboran como gestores de carpetas de Cadivi,
solvencias del Ivss, Bahavi y del Ministerio del Trabajo.
Texto/Marianela Millán Foto/Captura VTV
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